旷达科技集团股份有限公司2021年度报告摘要bob综

 行业动态     |      2022-04-14 04:07

  2、本次担保风险在可控范围之内,符合公司整体利益。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

  公司为全资子、孙公司及子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。

  公司本次为旷达饰件等下属公司提供担保及旷达饰件为母公司提供担保,是为了满足公司及子、孙公司正常生产经营需要,不会对公司及下属公司产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

  本次担保事项公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序,担保决策程序合法,公司上述担保行为没有违反证监会及深交所关于上市公司对外提供担保的相关规定。因此,我们同意本次担保事项。

  截至本公告披露日,公司及子、孙公司的累计担保总额为238,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的69.49%,上述担保均为公司及子、孙公司之间的担保。公司对外部公司的担保为0万元。

  本公司和子、孙公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保,没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告已于2022年4月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露,为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2021年年度报告和经营情况,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2022年4月19日(周二)下午15:00一17:00在全景网举办2021年度报告网上说明会。度报告摘要bob综合app - 官

  本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

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  出席本次说明会的人员有:公司董事长沈介良先生、公司副董事长兼总裁吴凯先生、公司董事兼副总裁王守波先生、公司董事兼财务负责人陈乐乐女士、公司董事会秘书陈艳女士、独立董事王兵先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月18日15:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

  敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘请致同所为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行了独立审计,较好的完成了公司各项审计工作。

  公司拟续聘致同所担任公司2022年度报告的审计工作,聘任期限为一年。关于2022年度财务审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

  (7)截至2021年末,致同所从业人员超过5,000人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

  (8)致同所 2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元, 证券业务收入3.49亿元。2020 年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;公司同行业上市公司审计客户3家。

  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。 2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8 次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处 分1次。

  (1)项目合伙人、签字注册会计师刘淑云:2004年成为注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2008年开始在致同所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份。

  (2)签字注册会计师朱小娃:2005年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。

  (3)项目质量控制复核人周玉薇:2009年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

  2、诚信记录:刘淑云、朱小娃、周玉薇近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其 派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性:致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费:本期审计费用132万元(不含审计期间交通食宿费用),其中年报审计费用132万元,内控审计费用0万元。审计费用较上期无变化。

  公司董事会审计委员会对致同所完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2022年度审计机构。

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过关于续聘致同所为公司2022年度审计机构的相关议案,并提请股东大会授权董事会根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

  公司第五届监事会第十次会议审议通过了续聘致同所为公司2022年度审计机构的相关议案,并发表同意意见。

  公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容请详见公司披露巨潮资讯网()上的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》进行如下修订:

  修订后的《公司章程》(2022年4月)于2022年4月12日登载于巨潮资讯网(。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。同时,申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度公司及子、孙公司日常关联交易预计的议案》,同意公司向江苏旷吉汽车附件有限公司等关联方购销货物及向公司控股股东实际控制的企业租赁公寓及办公楼,根据上述会议审议情况,公司及子、孙公司2021年度日常关联交易执行情况如下:

  上述日常关联交易2021年度执行中,没有超出预计发生总额。其中江苏良骅车用饰件科技有限公司因其自身原因无法供货导致与预计金额差异较大。因公司座套业务收缩调整及竞价等原因,对常州朗月行贸易有限公司调整供货份额,因此交易金额差异也较大。

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事沈介良、龚旭东回避了表决,独立董事对公司2021年度日常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,因交易价格随市场情况变动,协议不涉及具体交易金额,因此上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  与公司关联关系:常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明为公司实际控制人沈介良配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。bob综合app下载官网下载 - 官方最新版App下载

  主营业务:对外投资及资产管理;金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

  公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅车用饰件科技有限公司、常州朗月行贸易有限公司采购底布、海绵及座套辅料,为公司生产复合面料及座椅面套必需的生产辅料。

  子公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题;公司及子公司与旷达控股集团有限公司之间的办公楼租赁是为解决公司在上海的办公场所。

  上述公司2021年度日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第六次会议及2020年度股东大会审议通过,关联董事、关联股东回避了表决,公司独立董事出具了同意意见。本次关联交易执行情况经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避了表决,并将提交公司2021年度股东大会审议,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。

  (1)公司及下属公司采购辅料的关联方与公司距离近,便于生产计划的下达及实施,保证交货的及时,同时节约物流成本,能更好地控制其产品的质量;

  (2)子公司租赁关联方的职工公寓及办公楼是为安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题,解决在上海的办公场所,有利于减轻公司及下属公司在此方面所花费的人力、物力及财力。

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  各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,公司遵循商业规则,交易项目的定价政策体现公平、公允、合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

  经核查,我们认为公司及子、孙公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  公司独立董事赵凤高先生自2016年4月28日起担任公司独立董事,任期即将届满。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定,赵凤高先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务,任期届满后亦不在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日,赵凤高先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵凤高先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  为保障公司董事会的正常运作,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名刘榕先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),并接替赵凤高先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会及审计委员会委员,任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘榕先生已取得独立董事资格证书,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  刘榕先生:中国国籍,无境外永久居留权。1949年12月生,中员、高级会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理,上海汽车集团股份有限公司副总会计师、财务部执行总监。2014年5月-2020年5月任公司独立董事。刘榕先生于2014年3月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》(证书编号:300089)。

  刘榕先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易事项包括与关联人之间的购销货物及租赁房屋等事项,关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公司实际控制人、董事相关亲属的企业,2022年度日常关联交易预计总金额为3740万元,2021年日常关联交易实际发生总金额为2494.61万元。

  1、公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子、孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事沈介良、龚旭东回避了表决。此关联交易事项交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,因交易价格随市场情况变动,协议不涉及具体交易金额,因此上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  根据公司2021年度实际发生的关联交易情况及2022年公司及子、孙公司实际经营需求情况,对 2022年日常关联交易事项作出如下预计:

  上述关联交易中,公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司因扩大生态合成革业务,且之前租赁的外部厂房期限即将到期,将在2022年起租赁江苏旷达塑业科技有限公司新建的厂房、办公楼及其他建筑物,合计面积2万平方米以上,因此预计发生关联交易金额较上年增加较大。

  上述日常关联交易在2021年度执行中,没有超出预计发生总额。其中江苏良骅车用饰件科技有限公司因其自身原因无法供货导致与预计金额差异较大。因公司座套业务收缩调整及竞价等原因,对常州朗月行贸易有限公司调整供货份额,因此交易金额相对较少。

  与公司关联关系:关联方的法人代表及实际控制人为尹明良先生,尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

  与公司关联关系:常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。

  主营业务:对外投资及资产管理;金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

  公司及下属公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅车用饰件科技有限公司、常州朗月行贸易有限公司采购底布及座套辅料,为公司生产复合面料及座椅面套必需的生产辅料;子公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的房屋、厂房租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿及解决饰件业务发展需要的生产场所等问题;公司及下属公司租赁旷达控股集团有限公司的办公楼是为解决公司在上海的办公场所。

  1、辅料采购的关联方与公司距离近,便于生产计划的下达及实施,保证交货的及时,同时节约物流成本,能更好地控制其产品的质量;

  2、公司及下属公司租赁关联方的厂房、公寓及办公楼是为安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题,解决饰件板块的新业务生产车间以及在上海的办公场所,有利于减轻公司及下属公司在此方面所花费的人力、物力及财力。

  因此,上述关联交易对公司来说是必要的,将有利于降低供应采购风险、有利于对质量及成本控制,符合公司长远利益。

  以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则,旷达科技集团股份有限公司2021年与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。上述货物购销金额所占公司收入的比重较低,公司的审议程序和披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易事项的规定,对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  1、事前认可意见:根据公司在董事会在审议该项议案前向我们提供的相关资料,经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为:公司及下属公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计,其交易内容和预计金额符合公司及下属公司2022年度实际经营情况,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

  2、独立意见:公司及子、孙公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。